關(guān)鍵詞 虛擬幣騙局

　　近年來，虛擬貨幣劇烈的價(jià)格波動(dòng)引起人們廣泛關(guān)注，一夜暴富的傳說使不少人開始租買設(shè)備，投身“挖礦事業(yè)”。一些人卻假借售賣算力（挖礦設(shè)備挖出虛擬幣的能力），以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發(fā)展下線，打造傳銷網(wǎng)絡(luò)，獲取非法暴利。2018年，家住蘇州的大學(xué)畢業(yè)生王生國(guó)，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的實(shí)業(yè)公司不景氣，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣。同年6月，王生國(guó)在區(qū)塊鏈論壇上認(rèn)識(shí)了幾個(gè)人，他們對(duì)虛擬幣發(fā)展前景十分看好，于是一拍即合，王生國(guó)做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。

　　公司成立后，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要圍繞“礦機(jī)”展開。所謂“礦機(jī)”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計(jì)算機(jī)。通過售賣“礦機(jī)”，該公司進(jìn)而收取售機(jī)利潤(rùn)和客戶委托其代管的機(jī)器運(yùn)維費(fèi)用。

　　上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發(fā)者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。2019年年初，杜子明帶領(lǐng)他的項(xiàng)目組與米云公司展開合作。自此，米云公司基本停止了對(duì)外銷售業(yè)務(wù)，一方面向杜子明團(tuán)隊(duì)提供“算力”租賃服務(wù)，由他們向公眾二次轉(zhuǎn)售算力“挖”P幣，另一方面協(xié)助提供礦機(jī)展示、宣傳場(chǎng)地、設(shè)備維護(hù)等工作。

　　經(jīng)過一段時(shí)間的業(yè)務(wù)接觸后，王生國(guó)發(fā)現(xiàn)，算力經(jīng)杜子明轉(zhuǎn)售后，價(jià)格翻了5倍。為什么不直接對(duì)外出售算力呢？王生國(guó)開始思考更多的“業(yè)務(wù)”內(nèi)容。

　　經(jīng)與其他股東商議，2019年7月，王生國(guó)正式在公司會(huì)議上向大家提出了對(duì)外售賣算力的業(yè)務(wù)模式：用戶注冊(cè)App賬戶后，需通過其他平臺(tái)打款至王生國(guó)賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時(shí)質(zhì)押300個(gè)P幣），同時(shí)承諾用戶可以獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益——靜態(tài)收益，即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個(gè)人米云賬戶，最多3個(gè)月可回本；動(dòng)態(tài)收益，分為推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)，分別以直接發(fā)展用戶數(shù)、發(fā)展用戶總投資額、平級(jí)用戶總投資額為依據(jù)，從高到低分為3-6級(jí)不等的返利比例，以鼓勵(lì)已加入成員不斷發(fā)展新用戶。

　　盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但王生國(guó)以公司負(fù)債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續(xù)著“賣算力”業(yè)務(wù)。

　　就這樣，通過在線下社區(qū)宣講、朋友圈宣傳等方式，米云公司的業(yè)務(wù)規(guī)模越來越大，除了蘇州，王生國(guó)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū)、內(nèi)蒙古社區(qū)。

　　此時(shí)，由于技術(shù)問題，杜子明團(tuán)隊(duì)后臺(tái)程序尚未寫好，P幣也沒上線，米云科技公司其實(shí)從未實(shí)際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

　　2020年3月，蘇州警方接到群眾舉報(bào)，稱米云科技公司對(duì)外向不特定對(duì)象募集資金。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，自2019年7月起，米云科技公司就開始以出售“挖礦機(jī)”算力為名，依托米云App，要求參加者以注冊(cè)賬號(hào)、繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量、購(gòu)買算力數(shù)量作為返利計(jì)算依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，米云App內(nèi)注冊(cè)會(huì)員層級(jí)至少5層，參與人數(shù)遠(yuǎn)超50人，注冊(cè)賬戶4500余個(gè)，現(xiàn)金層級(jí)19層，共吸收傳銷金額累計(jì)達(dá)人民幣5500余萬元（據(jù)P幣折算），相關(guān)管理人員已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　今年9月15日，法院判決王生國(guó)等6人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處五年三個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

　　鑒于本案涉案人數(shù)多、數(shù)額大，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導(dǎo)公安偵查，給予電子取證、數(shù)據(jù)分析建議，另一方面引入專業(yè)機(jī)構(gòu)，組織對(duì)公司虛擬貨幣價(jià)值、會(huì)員賬號(hào)數(shù)量等進(jìn)行鑒定，據(jù)此查清公司經(jīng)營(yíng)情況，并認(rèn)定犯罪層級(jí)、數(shù)額，厘清案件罪名。

　　近日，中國(guó)人民銀行等多部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》。通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。