關(guān)鍵詞 虛擬貨幣

　　一些中國投資者將虛擬貨幣匯入東京都的企業(yè)，通過兌換成日元來籌集投資資金。在截至2019年的3年時間里，累計有上百億日元資金非法進(jìn)入日本用于購買不動產(chǎn)。

　　據(jù)知情人士透露，東京國稅局在調(diào)查某企業(yè)的資金流水過程中，發(fā)現(xiàn)有從中國流入日本的非法匯款問題。中國人民銀行今年9月宣布全面禁止虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。由于很難掌握具有高度隱秘性的虛擬貨幣的流向，東京國稅局認(rèn)為虛擬貨幣有可能被濫用于逃稅。

　　此次受到東京國稅局調(diào)查的是一家攝影公司。該公司在日常經(jīng)營攝影業(yè)務(wù)的同時，還開設(shè)了用于虛擬貨幣交易的賬戶，將從中國發(fā)來的虛擬貨幣兌換成日元。截至2019年3月的3年間，該公司將3名來自中國境內(nèi)人士匯入的比特幣兌換成日元，總計約270億日元（約合15億元人民幣），在收取部分手續(xù)費(fèi)后，將這些資金代領(lǐng)。3名中國投資者通過微信與這家公司進(jìn)行聯(lián)系，并指示做具體事情，其中包括購買房產(chǎn)。

　　這3名中國人被認(rèn)為是中介，他們從希望在日本進(jìn)行投資的中國富豪那里獲得人民幣，再換成比特幣后發(fā)送給在日本的這家公司。在中國，人民幣的境外匯款受到嚴(yán)格限制。如果個人的匯款額度超過5萬美元，需要通過相應(yīng)的審核。熟悉中國匯款規(guī)定的日本律師森進(jìn)吾表示，中國的匯款審核很嚴(yán)格，以房地產(chǎn)投資為目的的境外匯款通常不容易通過審查，因此這些人很可能是利用了虛擬貨幣的監(jiān)管漏洞。