關(guān)鍵詞:
虛擬貨幣
關(guān)鍵詞 虛擬貨幣
一些中國投資者將虛擬貨幣匯入東京都的企業(yè),通過兌換成日元來籌集投資資金。在截至2019年的3年時間里,累計有上百億日元資金非法進入日本用于購買不動產(chǎn)。
據(jù)知情人士透露,東京國稅局在調(diào)查某企業(yè)的資金流水過程中,發(fā)現(xiàn)有從中國流入日本的非法匯款問題。中國人民銀行今年9月宣布全面禁止虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。由于很難掌握具有高度隱秘性的虛擬貨幣的流向,東京國稅局認為虛擬貨幣有可能被濫用于逃稅。
此次受到東京國稅局調(diào)查的是一家攝影公司。該公司在日常經(jīng)營攝影業(yè)務(wù)的同時,還開設(shè)了用于虛擬貨幣交易的賬戶,將從中國發(fā)來的虛擬貨幣兌換成日元。截至2019年3月的3年間,該公司將3名來自中國境內(nèi)人士匯入的比特幣兌換成日元,總計約270億日元(約合15億元人民幣),在收取部分手續(xù)費后,將這些資金代領(lǐng)。3名中國投資者通過微信與這家公司進行聯(lián)系,并指示做具體事情,其中包括購買房產(chǎn)。
這3名中國人被認為是中介,他們從希望在日本進行投資的中國富豪那里獲得人民幣,再換成比特幣后發(fā)送給在日本的這家公司。在中國,人民幣的境外匯款受到嚴格限制。如果個人的匯款額度超過5萬美元,需要通過相應(yīng)的審核。熟悉中國匯款規(guī)定的日本律師森進吾表示,中國的匯款審核很嚴格,以房地產(chǎn)投資為目的的境外匯款通常不容易通過審查,因此這些人很可能是利用了虛擬貨幣的監(jiān)管漏洞。
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