關(guān)鍵詞 虛擬貨幣

　　11月18日，徐州警方披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人通過架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺，然后以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資，從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。自2019年至2021年7月，該團(tuán)伙成員在全國發(fā)展會員達(dá)11萬余人，涉案資金達(dá)10億元。

　　今年4月份，徐州警方接群眾報警稱：其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織。接警后，民警立即進(jìn)行立案偵察。

　　民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料，在一些短視頻平臺發(fā)布所謂的大型活動，來誘騙投資人加入其傳銷組織。

　　嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬幣，并以高額回報和高返利為誘餌，逐級發(fā)展下線進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，會員人數(shù)涉及全國11萬人。

　　在明確該傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)后，專案組民警立即進(jìn)行收網(wǎng)，對該團(tuán)伙的主要犯罪成員展開抓捕。

　　截至目前，警方共抓獲項目方、推廣方、技術(shù)方等全鏈條犯罪嫌疑人8名，案件涉及全國約11萬人，涉案資金達(dá)10億元，在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現(xiàn)金，市值約4.5億元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已進(jìn)入一審環(huán)節(jié)。

　　徐州市睢寧公安局網(wǎng)安大隊教導(dǎo)員胡晨明提醒廣大群眾：在生活當(dāng)中，既不要被帶入傳銷組織，更不要積極的參與傳銷活動。根據(jù)刑法及相關(guān)的司法解釋，發(fā)展下線達(dá)到一定的人數(shù)和層級后，就有可能構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。