本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　為維護(hù)廣大投資者利益，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（下簡稱“公司”）于2016年12月13日上午9:30-10:30，通過上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目召開了投資者說明會(huì)，就投資者對公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)所關(guān)心的問題進(jìn)行了溝通和交流。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次說明會(huì)召開情況

　　2016年12月10日，公司披露了《關(guān)于召開重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)的公告》（公告編號：2016-048）。

　　2016年12月13日上午9:30-10:30，公司通過上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目召開了重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)，公司董事長、總經(jīng)理朱一明先生，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李紅女士及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問代表等出席了本次投資者說明會(huì)，就公司正在開展的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了交流和溝通，并就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行了解答。

　　二、本次說明會(huì)投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況

　　公司就投資者說明會(huì)上投資者關(guān)心的問題給予了回答，相關(guān)問題及答復(fù)整理如下：

　　1、投資者提問：是什么原因造成需要繼續(xù)停牌2個(gè)月，是跟收購標(biāo)的方對價(jià)談不攏，還是其他什么原因？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的公司涉及境外資產(chǎn)，所涉及的盡職調(diào)查、評估及審計(jì)等工作程序復(fù)雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成，且具有不確定性。目前重組相關(guān)方案仍在論證過程中。謝謝。

　　2、投資者提問：美國在芯片技術(shù)等高科技上積極的封鎖中國，請問公司如何追趕世界一流技術(shù)？

　　回答：美國國家安全法主要關(guān)注國防軍工等相關(guān)技術(shù)。技術(shù)是由人掌握的，也是由人創(chuàng)造的，技術(shù)也是不斷更新的。目前公司對于國際合作及國際并購都持比較正面看法。技術(shù)的追趕和超越也是從點(diǎn)到線到面的，需要長時(shí)間的積累。我們要堅(jiān)持長期研發(fā)投入、國際合作、適度并購等方式，逐步實(shí)現(xiàn)局部突破到局部領(lǐng)先。

　　3、投資者提問：貴公司準(zhǔn)備什么方式進(jìn)行收購？如果采用非公開增發(fā)，請問采用那種定價(jià)？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司本次重大資產(chǎn)重組以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)。擬購買資產(chǎn)定價(jià)將根據(jù)評估機(jī)構(gòu)針對標(biāo)的資產(chǎn)的評估價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)。根據(jù)《重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次非公開發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場參考價(jià)的90%。市場參考價(jià)為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。公司不排除在未來根據(jù)合適時(shí)機(jī)，進(jìn)行有利公司持續(xù)發(fā)展的其他戰(zhàn)略并購重組。

　　4、投資者提問：貴公司股權(quán)很分散，創(chuàng)投也很多，是否解禁時(shí)會(huì)有很大壓力？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司的限售股分36個(gè)月解禁和12個(gè)月解禁2類，2類股票解禁時(shí)間錯(cuò)開。對于36個(gè)月解禁的限售股，一方面解禁后公司董事、監(jiān)事、高級管理人員每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其直接和間接持有的公司股份總數(shù)的25%，另一方面，相關(guān)股權(quán)涉及公司控制權(quán)，將根據(jù)未來持股情況慎重判斷是否減持、如何減持。對于12個(gè)月解禁的限售股，主要為投資機(jī)構(gòu)持有，且投資機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，各機(jī)構(gòu)將獨(dú)立作出減持決策，互不干擾。

　　5、投資者提問：非常仰慕董事長，董事長在公司股份只占有12%是出于什么樣的考慮？

　　回答：尊敬的投資者，您好！在高科技行業(yè)，人才是公司的核心資源，同時(shí)財(cái)務(wù)、行業(yè)投資者對公司發(fā)展也有較大作用，因此，控股股東持股比例相對較低為高科技行業(yè)公司的正常狀態(tài)，在國外，這種股權(quán)結(jié)構(gòu)非常常見，控股股東的持股比例甚至更少。截至目前，朱一明直接持有上市公司12.22%股權(quán)，控制的上市公司股權(quán)比例為26.33%，為上市公司第一大股東和實(shí)際控制人，公司控制權(quán)穩(wěn)固。

　　6、投資者提問：最近美日歐盟對歐美日都未授予中國市場經(jīng)濟(jì)地位。商務(wù)部稱中國已在WTO起訴歐美反傾銷“替代國”做法。貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)對公司的海外業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響碼？

　　回答：目前海外市場，特別是歐美市場，集成電路行業(yè)作為智力密集型產(chǎn)業(yè)，市場客戶更為關(guān)注產(chǎn)品的性能與功能，對產(chǎn)品成本關(guān)注較為靠后。低成本、傾銷為特征的貿(mào)易戰(zhàn)，我們認(rèn)為對我們影響不大。

　　7、投資者提問：請問朱總，國家對于芯片產(chǎn)業(yè)相當(dāng)重視，并且大力扶持，對于兆易是否是個(gè)機(jī)遇，具體到公司層面得到了哪些政策上的和物質(zhì)上的幫助了嗎？

　　回答：目前，國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持更多體現(xiàn)在宏觀指導(dǎo)與政策頂層設(shè)計(jì)。在微觀層面，國家也傾向于采用投資帶動(dòng)的市場化方式，而非無償資助方式?；诖耍緦⑴Π盐绽卯?dāng)前積極的宏觀政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇，積累人才、研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、耕耘客戶，并圍繞公司戰(zhàn)略方向，探索與各級政府投資基金深入的合作。

　　8、投資者提問：朱總 本人在加州留學(xué) 用了半年的生活費(fèi)投資了500股兆易，沒曾想買完就停牌 希望貴公司重組順利 中國芯走向世界。

　　回答：謝謝投資者的關(guān)注和支持。

　　9、投資者提問：一上市就停牌，本次重組是不是IPO上市前就計(jì)劃好的？停這么久沒結(jié)果，是不是談不攏了？還是在換標(biāo)的呢？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次停牌是交易雙方經(jīng)過商業(yè)談判后決定的，符合證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求。本次重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的公司涉及境外資產(chǎn)，所涉及的盡職調(diào)查、評估及審計(jì)等工作程序復(fù)雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成，且具有不確定性。目前重組相關(guān)方案仍在論證過程中。謝謝。

    10、投資者提問：本次重組收購的標(biāo)的是什么？標(biāo)的名稱，主要業(yè)務(wù)，今年業(yè)績，明后年業(yè)績?nèi)绾?？是不是境外?biāo)的？是不是中概股回歸？什么時(shí)候復(fù)牌？謝謝！

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司本次擬購買的資產(chǎn)為北京閃勝投資有限公司（以下簡稱“北京閃勝”）100%股權(quán)。北京閃勝的主營業(yè)務(wù)主要通過全資控股子公司 ISSI(Cayman)和ISSI(US)等開展。ISSI(US)原為美國納斯達(dá)克上市公司，2015年末完成私有化成為北京閃勝子公司，不涉及中概股回歸。北京閃勝及其下屬子公司的主營業(yè)務(wù)為集成電路存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)支持和銷售。公司正組織中介機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估等工作，標(biāo)的今年業(yè)績尚未確定。公司將嚴(yán)格按照《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)牌。

　　11、投資者提問：按照貴公司所在產(chǎn)業(yè)的特性，大規(guī)模的收購等資產(chǎn)重組會(huì)經(jīng)常有，如果來一次就停牌大半年是否會(huì)給公司的流動(dòng)性帶來影響？

　　回答：公司在重大資產(chǎn)重組時(shí)，為保證內(nèi)幕信息不外泄造成市場波動(dòng)，依據(jù)監(jiān)管要求，公司申請停牌。未來公司并購重組會(huì)圍繞公司方向，進(jìn)行充分研究判斷、謹(jǐn)慎審慎進(jìn)行。同時(shí)，為維護(hù)投資者的權(quán)益，在并購重組停牌期間，我們也會(huì)積極促進(jìn)相關(guān)工作有效快速進(jìn)行，努力縮短停牌時(shí)間。

　　12、投資者提問：祝愿貴公司收購成功，讓在中國這個(gè)激蕩的資本市場里面的飽受顛簸小投資者帶來一些收獲。希望貴公司能考慮適當(dāng)?shù)姆旨t擴(kuò)股。謝謝。

　　回答：謝謝投資者對公司的關(guān)注和支持，公司將秉承穩(wěn)健經(jīng)營風(fēng)格，結(jié)合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，提出合理利潤分配方案。

　　13、投資者提問：建議公司在發(fā)布重組進(jìn)展公告時(shí)能披露具體些，比如審計(jì)評估等工作進(jìn)展到什么程度了，就像廣信材料那樣披露得具體些，那種毫無意義復(fù)制粘貼的重組進(jìn)展公告不如不發(fā)。

　　回答：尊敬的投資者，您好！中國證監(jiān)會(huì)及上交所對停牌有嚴(yán)格規(guī)定，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》履行停復(fù)牌信息披露義務(wù)。待相關(guān)工作完成后公司將召開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組方案，及時(shí)公告方案并復(fù)牌。

　　14、投資者提問：公司什么時(shí)候能開盤，能不能考慮送股。

　　回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定，重大資產(chǎn)重組最長停牌時(shí)間不超過5個(gè)月，公司正在積極組織推進(jìn)各項(xiàng)工作，爭取盡早復(fù)牌。公司將秉承穩(wěn)健經(jīng)營風(fēng)格，結(jié)合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，提出合理利潤分配方案。

　　15、投資者提問：為何繼續(xù)停牌2個(gè)月，理由是什么？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的公司涉及境外資產(chǎn)，所涉及的盡職調(diào)查、評估及審計(jì)等工作程序復(fù)雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成。謝謝。

　　16、投資者提問：朱總，臨近年關(guān)，公司股本在上海股票中屬于袖珍股，是否考慮過高送轉(zhuǎn)方案。

　　回答：謝謝投資者對公司的關(guān)注和支持，公司將秉承穩(wěn)健經(jīng)營風(fēng)格，結(jié)合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，提出合理利潤分配方案。

　　17、投資者提問：標(biāo)的名稱請披露！監(jiān)管部門難道不要求披露嗎？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司已根據(jù)《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》履行停復(fù)牌信息披露義務(wù)，本次交易擬購買標(biāo)的資產(chǎn)為北京閃勝投資有限公司，詳見公司于2016年11月19日發(fā)布的《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》（公告編號：2016-036）。

　　18、投資者提問：收購標(biāo)的的ISSI，去年2015業(yè)績具體數(shù)值如何，營收和凈利潤分別是多少？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司正在組織中介機(jī)構(gòu)，在中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下對標(biāo)的資產(chǎn)的2015年經(jīng)營狀況進(jìn)行審計(jì)，因此目前尚未確定標(biāo)的資產(chǎn)2015年業(yè)績的具體數(shù)值。詳情將在后續(xù)董事會(huì)審議通過的重大資產(chǎn)重組方案中披露。

　　關(guān)于公司本次投資者說明會(huì)的具體內(nèi)容，詳見上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目。公司對長期以來關(guān)心、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月13日