FBI宣布成立專門調(diào)查加密貨幣的新部門，司法部任命國家加密貨幣執(zhí)法小組負(fù)責(zé)人，并加大國際合作力度，以全鏈條打擊利用加密貨幣的勒索軟件等犯罪活動(dòng)；
司法部副檢察長摩納哥稱，F(xiàn)BI和司法部將在調(diào)查完成之前采取更多措施來干擾網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng)，將在調(diào)查的每個(gè)階段評(píng)估是否使用破壞性行動(dòng)，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠減少損失；
對(duì)于一個(gè)從來都是被動(dòng)狀態(tài)（注：犯罪發(fā)生后才介入）的部門來說，這是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。摩納哥表示，新思路類似于911事件后美國在國家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變。
作為美國聯(lián)邦政府打擊勒索軟件及其他網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙整體規(guī)劃的一部分，F(xiàn)BI正在著手組建一個(gè)新部門，專門負(fù)責(zé)調(diào)查涉及加密貨幣的濫用行為。
同時(shí)，司法部也啟動(dòng)了一項(xiàng)國際虛擬貨幣倡議，希望與執(zhí)行部門、檢察官及加密貨幣平臺(tái)開展合作，共同跟蹤贖金去向、制定法規(guī)與反洗錢立法。
這些新舉措標(biāo)志著美國政府打擊勒索軟件團(tuán)伙行動(dòng)的進(jìn)一步升級(jí)，也是對(duì)去年以來不斷加速的監(jiān)管行動(dòng)的延續(xù)。
成立新部門首戰(zhàn)告捷
2021年10月，美國司法部宣布成立國家加密貨幣執(zhí)法小組（NCET），目前該小組已經(jīng)擁有12名律師成員。
上周四（2月17日），司法部副檢察長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）宣布，經(jīng)驗(yàn)豐富的網(wǎng)絡(luò)安全檢察官Eun Young Choi被正式任命為NCET主管，領(lǐng)導(dǎo)它與FBI新成立的虛擬資產(chǎn)利用部門（Virtual Asset Exploitation）密切合作。
摩納哥透露，虛擬資產(chǎn)利用部門近期沒收了價(jià)值超過36億美元的比特幣贓款，這正是2016年Bitfinex黑客攻擊案中被盜的資產(chǎn)。首戰(zhàn)告捷也讓新團(tuán)隊(duì)更加明確了自己的職能定位與工作重點(diǎn)。
摩納哥在慕尼黑安全會(huì)議的主題演講中表示，“我們將高度關(guān)注涉及加密貨幣的濫用行為，并將我們自身的努力同各級(jí)執(zhí)法部門對(duì)于加密貨幣的多方關(guān)注匯聚起來，共同打擊洗錢等違法行為?！?/p>
“近期沒收巨額比特幣贓款，是我們用行動(dòng)發(fā)出的明確信號(hào)，犯罪分子絕不應(yīng)將加密貨幣視為法外之地?！?/p>
公私/國際合作聯(lián)合打擊
虛擬資產(chǎn)利用部門擁有具備加密貨幣與區(qū)塊鏈專業(yè)知識(shí)的特工，負(fù)責(zé)跟進(jìn)加密貨幣與交易所濫用、追蹤網(wǎng)絡(luò)犯罪利潤去向、并與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作開展加密貨幣調(diào)查等任務(wù)。
摩納哥強(qiáng)調(diào)，盡管司法部與FBI都擁有強(qiáng)大的調(diào)查資源，但網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破工作仍需要全球各地機(jī)構(gòu)的通力合作。
她表示，“與其他由加密貨幣助力的犯罪活動(dòng)一樣，勒索軟件攻擊只有在惡意一方能拿到報(bào)酬時(shí)才會(huì)起作用。所以我們必須破壞這種商業(yè)模式。在這里也呼吁一切經(jīng)手處理加密貨幣的企業(yè)，根除非法濫用行為。如果未能盡到這項(xiàng)義務(wù)，我們也將追究這些企業(yè)的相應(yīng)責(zé)任。”
“只要經(jīng)手加密貨幣的企業(yè)能夠及時(shí)報(bào)告，我們就能跟蹤資金動(dòng)向，從而為企業(yè)、更是為下一名潛在受害者提供幫助。在與國際合作伙伴的協(xié)同之下，我們的努力必將有所回報(bào)。打擊加密貨幣濫用行為是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，任何一方都不可能孤身取勝。合作才是關(guān)鍵，而且越早越好?！?/p>
為此，摩納哥還表示將任命一位新的網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)國際聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與歐洲及其他地區(qū)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作開展聯(lián)合調(diào)查。“這位聯(lián)絡(luò)員將與我們的合作伙伴接洽，加快對(duì)抗頂尖網(wǎng)絡(luò)攻擊團(tuán)伙的腳步?！?/p>
將開展破壞性行動(dòng)，
阻止犯罪者發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊
在技術(shù)方面，摩納哥表示，聯(lián)邦調(diào)查局和司法部的目標(biāo)是在調(diào)查完成之前采取更多措施來干擾網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng)，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠幫助受害者減少損失。這可能意味著更多的服務(wù)器被查封，在可能的情況下發(fā)布勒索軟件解密工具，或者使用其他技術(shù)手段來阻斷或預(yù)防攻擊。
她說：“展望未來，我們將在調(diào)查的每個(gè)階段評(píng)估是否使用破壞性行動(dòng)。在我們提出指控之前，我們將評(píng)估是否可以采取措施來防止襲擊。我們應(yīng)該考慮使用所有可用的工具?！?/p>
“將這些工具與其他工具結(jié)合起來，可以讓我們更靈活地破壞網(wǎng)絡(luò)威脅，尤其是罪犯在敵對(duì)國家尋求安全避難所時(shí)。如果你繼續(xù)來‘找’我們，我們就會(huì)去‘找’你?！?/p>
對(duì)于一個(gè)從來都是被動(dòng)而非主動(dòng)的部門來說，這是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。摩納哥表示，新的思路類似于21世紀(jì)初（注：911事件后）美國在國家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變。
“從某種意義上講，這已經(jīng)是一種文化變革。我們之前在國家安全方面就做出過類似的轉(zhuǎn)變，開始強(qiáng)調(diào)對(duì)第一波攻擊的預(yù)防。有了這樣的指導(dǎo)思想，我們才知道該如何推進(jìn)工作，雇用什么樣的人才。”
