美國司法部監(jiān)察長辦公室（OIG）近日發(fā)布審計報告，建議聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）應(yīng)制定“正式的局級暗網(wǎng)治理戰(zhàn)略”，用以解決自身在應(yīng)對暗網(wǎng)非法活動方面表現(xiàn)出的能力缺失問題。
監(jiān)察長辦公室得出結(jié)論稱，當(dāng)前FBI內(nèi)部參與暗網(wǎng)調(diào)查的各個單位各行其是，導(dǎo)致了效率低下、職權(quán)重疊以及資源分配不當(dāng)?shù)戎T多問題。
在完成相關(guān)審計之后，監(jiān)察長辦公室方面提出五項建議，強(qiáng)調(diào)應(yīng)澄清“各部門之間的調(diào)查責(zé)任，以效率更高、成本更低的方式開發(fā)及獲取調(diào)查工具，在人員任期交接時有力保障策略連續(xù)性，同時建立起基準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集指南以更好地量化暗網(wǎng)調(diào)查成果?！?/p>
01 調(diào)查能力不足
修訂后的審計報告強(qiáng)調(diào)了提案的緊迫性，并指出目前暗網(wǎng)市場上充斥著關(guān)于惡意軟件、數(shù)據(jù)泄露記錄、毒品、槍支與兒童性虐待素材的交易與分發(fā)行為。而目前的FBI，根本無力對相關(guān)案件進(jìn)行有效的跟蹤調(diào)查。
OIG發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)BI內(nèi)部的執(zhí)法單位相互孤立問題“廣泛存在”甚至缺少明確記錄，目前“最全面”的方案來自高科技有組織犯罪科對阿片類毒品販賣類犯罪的管制策略。
此外，高科技有組織犯罪科與主要網(wǎng)絡(luò)犯罪科的“定位重疊”可能導(dǎo)致“冗余、效率低下，或者在調(diào)查任務(wù)內(nèi)容、技能、能力、工具以及資源層面引發(fā)沖突?！?/p>
OIG方面還提到，削減預(yù)算也阻礙了遠(yuǎn)程行動科在調(diào)查工具開發(fā)及獲取方面的能力。目前，只有“用于國家安全調(diào)查”的工具被列入該科室的高優(yōu)先度清單，導(dǎo)致其在匯總暗網(wǎng)調(diào)查工具方面“缺少制度性依據(jù)”。
02 反沖突系統(tǒng)
報告稱，F(xiàn)BI官員目前無法全程記錄調(diào)查期間收集到的數(shù)據(jù)，這可能導(dǎo)致調(diào)查效率低下，甚至致使其他政府行動部門將正常暗網(wǎng)訪問者誤認(rèn)為是犯罪分子。
在OIG測試的數(shù)據(jù)條目中，只有47%被正確計入司法部的調(diào)查反沖突系統(tǒng)。這些數(shù)據(jù)可供執(zhí)法機(jī)構(gòu)用于“確保特工安全、保障當(dāng)前調(diào)查工作的完整性，以及確定具有共同調(diào)查利益的目標(biāo)?！?/p>
至于當(dāng)前FBI正在評估的加密貨幣支持策略，OIG認(rèn)為有必要將其“與更廣泛的策略統(tǒng)一起來”，幫助FBI下面兩支以加密貨幣為關(guān)注重點(diǎn)的團(tuán)隊更準(zhǔn)確地判斷資源優(yōu)先級。
最后，報告要求FBI采取更為統(tǒng)一的策略以解決當(dāng)前暗網(wǎng)調(diào)查培訓(xùn)材料中存在的嚴(yán)重“分散化與割裂化”傾向。事實上，一部分官員甚至完全沒聽說過這部分材料。
03 暗網(wǎng)交易急劇增加
此外，制定更為統(tǒng)一的策略，也有助于FBI在新冠疫情給常規(guī)運(yùn)營帶來種種挑戰(zhàn)的背景之下，盡快恢復(fù)原有行動能力并阻遏新興威脅。
在今年5月發(fā)布的研究報告中，網(wǎng)絡(luò)安全公司Trustwave發(fā)現(xiàn)，疫情引發(fā)的社交隔離與政府部門服務(wù)中斷被不少簽證販子和洗錢者視為千載難逢的好機(jī)會，期間也有不少因供應(yīng)問題或工作方式改變而受困的供應(yīng)商被迫調(diào)整自身業(yè)務(wù)模式。
此外，不少欺詐分子也借此機(jī)會宣傳偽造的新冠疫情測試、疫苗與治療方法，并針對大規(guī)模取消休假、航班關(guān)停及房屋租金補(bǔ)償政策等熱點(diǎn)問題發(fā)起網(wǎng)絡(luò)釣魚活動。
Trustwave公司全球安全研究團(tuán)隊SpiderLabs負(fù)責(zé)人Ziv Mador在當(dāng)時的采訪中表示，“如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的快速擴(kuò)張，通過暗網(wǎng)交易信用卡信息的行為也在急劇增加?！?/p>