美國(guó)司法部監(jiān)察長(zhǎng)辦公室（OIG）近日發(fā)布審計(jì)報(bào)告，建議聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）應(yīng)制定“正式的局級(jí)暗網(wǎng)治理戰(zhàn)略”，用以解決自身在應(yīng)對(duì)暗網(wǎng)非法活動(dòng)方面表現(xiàn)出的能力缺失問(wèn)題。

　　監(jiān)察長(zhǎng)辦公室得出結(jié)論稱，當(dāng)前FBI內(nèi)部參與暗網(wǎng)調(diào)查的各個(gè)單位各行其是，導(dǎo)致了效率低下、職權(quán)重疊以及資源分配不當(dāng)?shù)戎T多問(wèn)題。

　　在完成相關(guān)審計(jì)之后，監(jiān)察長(zhǎng)辦公室方面提出五項(xiàng)建議，強(qiáng)調(diào)應(yīng)澄清“各部門之間的調(diào)查責(zé)任，以效率更高、成本更低的方式開發(fā)及獲取調(diào)查工具，在人員任期交接時(shí)有力保障策略連續(xù)性，同時(shí)建立起基準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集指南以更好地量化暗網(wǎng)調(diào)查成果?！?/p>

　　01  調(diào)查能力不足

　　修訂后的審計(jì)報(bào)告強(qiáng)調(diào)了提案的緊迫性，并指出目前暗網(wǎng)市場(chǎng)上充斥著關(guān)于惡意軟件、數(shù)據(jù)泄露記錄、毒品、槍支與兒童性虐待素材的交易與分發(fā)行為。而目前的FBI，根本無(wú)力對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行有效的跟蹤調(diào)查。

　　OIG發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)BI內(nèi)部的執(zhí)法單位相互孤立問(wèn)題“廣泛存在”甚至缺少明確記錄，目前“最全面”的方案來(lái)自高科技有組織犯罪科對(duì)阿片類毒品販賣類犯罪的管制策略。

　　此外，高科技有組織犯罪科與主要網(wǎng)絡(luò)犯罪科的“定位重疊”可能導(dǎo)致“冗余、效率低下，或者在調(diào)查任務(wù)內(nèi)容、技能、能力、工具以及資源層面引發(fā)沖突?！?/p>

　　OIG方面還提到，削減預(yù)算也阻礙了遠(yuǎn)程行動(dòng)科在調(diào)查工具開發(fā)及獲取方面的能力。目前，只有“用于國(guó)家安全調(diào)查”的工具被列入該科室的高優(yōu)先度清單，導(dǎo)致其在匯總暗網(wǎng)調(diào)查工具方面“缺少制度性依據(jù)”。

　　02  反沖突系統(tǒng)

　　報(bào)告稱，F(xiàn)BI官員目前無(wú)法全程記錄調(diào)查期間收集到的數(shù)據(jù)，這可能導(dǎo)致調(diào)查效率低下，甚至致使其他政府行動(dòng)部門將正常暗網(wǎng)訪問(wèn)者誤認(rèn)為是犯罪分子。

　　在OIG測(cè)試的數(shù)據(jù)條目中，只有47%被正確計(jì)入司法部的調(diào)查反沖突系統(tǒng)。這些數(shù)據(jù)可供執(zhí)法機(jī)構(gòu)用于“確保特工安全、保障當(dāng)前調(diào)查工作的完整性，以及確定具有共同調(diào)查利益的目標(biāo)?！?/p>

　　至于當(dāng)前FBI正在評(píng)估的加密貨幣支持策略，OIG認(rèn)為有必要將其“與更廣泛的策略統(tǒng)一起來(lái)”，幫助FBI下面兩支以加密貨幣為關(guān)注重點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)更準(zhǔn)確地判斷資源優(yōu)先級(jí)。

　　最后，報(bào)告要求FBI采取更為統(tǒng)一的策略以解決當(dāng)前暗網(wǎng)調(diào)查培訓(xùn)材料中存在的嚴(yán)重“分散化與割裂化”傾向。事實(shí)上，一部分官員甚至完全沒聽說(shuō)過(guò)這部分材料。

　　03  暗網(wǎng)交易急劇增加

　　此外，制定更為統(tǒng)一的策略，也有助于FBI在新冠疫情給常規(guī)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)種種挑戰(zhàn)的背景之下，盡快恢復(fù)原有行動(dòng)能力并阻遏新興威脅。

　　在今年5月發(fā)布的研究報(bào)告中，網(wǎng)絡(luò)安全公司Trustwave發(fā)現(xiàn)，疫情引發(fā)的社交隔離與政府部門服務(wù)中斷被不少簽證販子和洗錢者視為千載難逢的好機(jī)會(huì)，期間也有不少因供應(yīng)問(wèn)題或工作方式改變而受困的供應(yīng)商被迫調(diào)整自身業(yè)務(wù)模式。

　　此外，不少欺詐分子也借此機(jī)會(huì)宣傳偽造的新冠疫情測(cè)試、疫苗與治療方法，并針對(duì)大規(guī)模取消休假、航班關(guān)停及房屋租金補(bǔ)償政策等熱點(diǎn)問(wèn)題發(fā)起網(wǎng)絡(luò)釣魚活動(dòng)。

　　Trustwave公司全球安全研究團(tuán)隊(duì)SpiderLabs負(fù)責(zé)人Ziv Mador在當(dāng)時(shí)的采訪中表示，“如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的快速擴(kuò)張，通過(guò)暗網(wǎng)交易信用卡信息的行為也在急劇增加。”