浙江溫州蒼南警方成功摧毀一個(gè)為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算的全鏈條犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額5億余元。

　　網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢服務(wù)

　　今年3月，蒼南縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)在工作中獲悉一條重要線索，有人在網(wǎng)上設(shè)立資金通道，為賭博平臺(tái)提供洗錢服務(wù)。

　　該線索與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪相關(guān)，立即引起警方高度重視，于是成立工作專班開(kāi)展專案經(jīng)營(yíng)。

　　專案組科學(xué)謀劃，于4月26日在蒼南、義烏等地開(kāi)展第一輪收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲從事賭博資金結(jié)算的“碼商”陳某以及參賭人員李某等10余人，搗毀一處位于蒼南望里的專業(yè)從事資金結(jié)算的“碼商工作室”。

　　所謂碼商，即用二維碼收錢的線下商家。一些犯罪分子為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，聚集各類支付“二維碼”，模擬正常支付形式，避開(kāi)第三方平臺(tái)的嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制實(shí)施資金結(jié)算，俗稱“第四方支付平臺(tái)”。一些碼商在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)果害了自己。

　　集中抓捕

　　開(kāi)展綜合研判后，蒼南警方摸清了資金結(jié)算平臺(tái)背后金主、技術(shù)員、會(huì)員碼商等犯罪產(chǎn)業(yè)全鏈條的情況。

　　5月26日，警方在河南鄭州、駐馬店，湖北宜昌，陜西西安等地開(kāi)展第二輪抓捕行動(dòng)，先后抓獲平臺(tái)背后金主王某、王某某，技術(shù)員朱某，會(huì)員碼商姚某、朱某某等11名犯罪嫌疑人。

　　根據(jù)蒼南警方偵查，2020年9月以來(lái)，犯罪嫌疑人王某為牟取經(jīng)濟(jì)利益，非法獲取某移動(dòng)支付接口，為朱某、楊某等人搭建“高某集團(tuán)”等資金結(jié)算平臺(tái)，犯罪嫌疑人朱某等人利用平臺(tái)專門從事跨境賭博等黑產(chǎn)資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并發(fā)展陳某、朱某某、姚某等百余名碼商進(jìn)駐平臺(tái)中，層層抽取傭金牟利。

　　而犯罪嫌疑人陳某、朱某某、姚某等人分別在浙江蒼南、河南駐馬店、湖北宜昌等地設(shè)立“碼商工作室”，虛假注冊(cè)公司數(shù)十家，收集大量支付賬號(hào)，并召集犯罪嫌疑人王某茹、金某、杜某等十余人為賭博犯罪從事資金結(jié)算活動(dòng)，相關(guān)平臺(tái)涉案資金流水高達(dá)五億余元。

　　據(jù)了解，該團(tuán)伙涉案人數(shù)多，分布地域廣，已經(jīng)形成了一個(gè)完整的犯罪生態(tài)鏈。目前，犯罪嫌疑人王某等16人因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被蒼南警方采取刑事強(qiáng)制措施，李某等3名參賭人員被行政拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。